Money Exchange, comme d’autres plateformes financières, a la responsabilité de vérifier l’identité des utilisateurs et de se conformer aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Par conséquent, la mise en conformité avec ces règlements peut nécessiter une quantité importante d’informations.
La collecte exhaustive d’informations peut également contribuer à protéger les utilisateurs de la plateforme contre les activités frauduleuses. En demandant des documents supplémentaires, ils cherchent à s’assurer de l’authenticité des transactions et de la sécurité des comptes.