L’exigence de documents justificatifs peut être due à des politiques internes de vérification de l’identité, à des réglementations légales ou au respect des normes de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette documentation peut comprendre une vérification supplémentaire de l’identité, un justificatif de domicile ou toute autre information permettant de confirmer l’authenticité de la transaction et la sécurité des parties concernées.
Elle s’applique également aux retraits supérieurs à 3 000 euros par trimestre civil en mode en ligne et à 2 499 euros en mode présentiel.