A exigência de documentação comprovativa pode dever-se a políticas internas de verificação de identidade, a regulamentos legais ou ao cumprimento de normas de combate ao branqueamento de capitais. Esta documentação pode incluir uma verificação adicional da identidade, um comprovativo de morada ou qualquer outra informação adicional que ajude a confirmar a autenticidade da transação e a segurança das partes envolvidas.
É igualmente aplicável a levantamentos superiores a 3 000 euros por trimestre civil em modo online e a 2 499 euros em modo presencial.