El requisito de documentación complementaria puede deberse a políticas internas de verificación de identidad, regulaciones legales o para cumplir con estándares de prevención de lavado de dinero. Esta documentación puede incluir verificación de identidad adicional, comprobantes de domicilio o cualquier información adicional que ayude a confirmar la autenticidad de la transacción y la seguridad de las partes involucradas.
También se aplica para giros superiores o acumulativos superiores a los 3.000€ al trimestre natural en modalidad online y 2.499€ de forma presencial.