Money Exchange, al igual que otras plataformas financieras, tiene la responsabilidad de verificar la identidad de los usuarios y cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Por lo tanto, puede requerir una cantidad significativa de información para cumplir con estas regulaciones.
La recopilación exhaustiva de información también puede ayudar a proteger a los usuarios en la plataforma contra actividades fraudulentas. Al solicitar documentación adicional, buscan garantizar la autenticidad de las transacciones y la seguridad de las cuentas.